CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN
Xã Sài sơn huyện Quốc oai thành phố Hà nội
Điện thoại 0433679377 – 0433679378; Fax: 0433679379
Website: http://ximangsaison.com
THÔNG BÁO
(V/v: Mời họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2009)
Kính gửi: Các quý cổ đông của Công ty cổ phần xi măng Sài sơn
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Sài sơn trân trọng thông báo và kính mời tất cả các cổ đông của công ty đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần xi măng Sài sơn năm 2009
1. Thời gian: 8h00, ngày 25/04/2009
2. Địa điểm: Trụ sở công ty, Xã Sài sơn huyện Quốc oai thành phố Hà nội
3. Nội dung:
+. Thông qua báo cáo đánh giá công tác quản lý SXKD năm 2008 của HĐQT
+. Thông qua báo cáo thẩm định kết quả SXKD năm 2008 của Ban kiểm soát
+. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2008.
+. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009
+. Thông qua điều lệ sửa đổi
+. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới
+. Một số nội dung khác
4. Thời gian đăng ký dự họp và xác nhận tham dự Đại hội
- Thời gian đăng ký dự họp: từ ngày 14/04/2008 đến hết ngày 24/04/2009
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui long mang theo các giấy tờ sau:
+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
+ Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự đại hội)
- Đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội và gửi giấy ủy quyền (theo mẫu nhận được hoặc tải xuống từ trang web tại địa chỉ (http://ximangsaison.com) một cách trực tiếp hoặc theo đường bưu điện cho phòng Tổ chức hành chính tổng hợp Công ty cổ phần xi măng Sài sơn, xã Sài sơn, huyện Quốc oai, tỉnh Hà noi đến hết ngày 24/04/2009, hoặc fax: 0433679379
Để Đại hội được tổ chức thành công HĐQT công ty đề nghị các cổ đông đến dự họp đầy đủ hoặc ủy quyền cho những tổ chức, cá nhân hoặc thành viên HĐQT có điều kiện tham dự Đại hội. Cổ đông có thắc mắc xin liên hệ đến phòng TCHCTH số điện thoại 0433679377, 33679378
|
|
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
Nguyễn Văn Bổng |
Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại phòng Tổ chức hành chính Tổng hợp Công ty cổ phần xi măng Sài sơn. Điện thoại: 0433679378 hoặc tải về tại đây.
Chương trình Đại hội
Báo cáo của Hôi đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2008
Báo cáo của Hôi đồng quản trị ve phân phối lợi nhuận
Báo cáo của Ban kiểm soát
Nội dung biểu quyết
Ủy quyền tham dự Đại hội: Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền theo mẫu Công ty đã gửi qua đường bưu điện (hoặc tải mẫu ủy quyền tại đây) về phòng Tổ chức hành chính tổng hợp Công ty Công ty cổ phần xi măng Sài sơn hoặc fax về số 0433679379 trước ngày 24/04/2009. Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xi măng Sài sơn (tải danh sách tại đây).
Các cổ đông download mẫu tại đây:
- Mẫu giấy đăng ký dự họp
- Mẫu giấy ủy quyền dự họp