CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

Xã Sài sơn huyện Quốc oai tỉnh Hà tây

Điện thoại 0343 679377 – 0343 679378; Fax: 0343 679379

Website: http://ximangsaison.com

THÔNG BÁO

(V/v: Mời họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2008)

Kính gửi:   Các quý cổ đông của Công ty cổ phần xi măng Sài sơn 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Sài sơn trân trọng thông báo và kính mời tất cả các cổ đông của công ty đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần xi măng Sài sơn năm 2008

1. Thời gian: 8h30, ngày 20/04/2008

2. Địa điểm: Trụ sở công ty, Xã Sài sơn huyện Quốc oai tỉnh Hà tây

3. Nội dung:

- Thông qua báo cáo tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007 của HĐQT, Ban Giám đốc

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2007 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận

- Thông qua kế hoạch sản xuất và các mục tiêu năm 2008

- Thông qua báo cáo, kế hoạch đầu tư phát triển cho năm 2008 và các năm tiếp theo

- Thông qua mô hình tổ chức hoạt động của công ty khi dự án xi măng Nam sơn hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng

- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quả trị, Ban kiểm soát

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông

4.  Thời gian đăng ký dự họp và xác nhận tham dự Đại hội

- Thời gian đăng ký dự họp: từ ngày 14/04/2008 đến hết ngày18/04/2008

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui long mang theo các giấy tờ sau:

            + Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

            + Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự đại hội)

- Đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội và gửi giấy ủy quyền (theo mẫu nhận được hoặc tải xuống từ trang web tại địa chỉ  (http://ximangsaison.com) một cách trực tiếp hoặc theo đường bưu điện cho phòng Tổ chức hành chính tổng hợp Công ty cổ phần xi măng Sài sơn, xã Sài sơn, huyện Quốc oai, tỉnh Hà tây đến hết ngày 18/04/2008, hoặc fax: 0343 679379

            Để Đại hội được tổ chức thành công HĐQT công ty đề nghị các cổ đông đến dự họp đầy đủ hoặc ủy quyền cho những tổ chức, cá nhân hoặc thành viên HĐQT có điều kiện tham dự Đại hội. Cổ đông có thắc mắc xin liên hệ đến phòng TCHCTH số điện thoại 0343 679377, 679378

Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại phòng Tổ chức hành chính Tổng hợp Công ty cổ phần xi măng Sài sơn. Điện thoại: 0343679378 hoặc tải về tại đây

1. Chương trình Đại hội

2. Báo cáo của Hôi đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận
3. Báo cáo của Ban kiểm soát
4. Báo cáo tài chính kiểm toán được thực hiện bởi AASC
5. Nội dung biểu quyết

Ủy quyền tham dự Đại hội: Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền theo mẫu Công ty đã gửi qua đường bưu điện (hoặc tải mẫu ủy quyền tại đây) về phòng Tổ chức hành chính tổng hợp Công ty Công ty cổ phần xi măng Sài sơn hoặc fax về số 0343.679379 trước ngày 18/04/2008. Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xi măng Sài sơn  (tải danh sách tại đây).

Các cổ đông download mẫu tại đây:

-   Mẫu giấy đăng ký dự họp

-    Mẫu giấy ủy quyền dự họp