Ngày 25/04/2009 Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần xi măng Sài sơn đã diễn ra với sự có mặt của 86 Đại biểu đại diện cho 3.165.766 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 66,51% vốn điều lệ công ty. 

Đại hội đã diễn ra trong không khí cởi mở. Các cổ đông đến dự đã có nhiều ý kiến đóng góp, chấp vấn Hội đồng quản trị, Ban quản lý điều hành công ty. Ngay tại thời gian tiến hành Đại hội tất cả các ý kiến chất vấn đã được Ban quản lý điều hành công ty ghi nhận và trả lời thỏa đáng.

Đại hội đã kết thúc vào 14 giờ cùng ngày và thông qua nghị quyết:

NghÞ quyÕt

§¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2009

C«ng ty Cæ phÇn Xi m¨ng Sµi S¬n

- C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp sè 60/2005/QH11 ngµy 29/11/2005;

- C¨n cø §iÒu lÖ C«ng ty Cæ phÇn Xi m¨ng Sµi S¬n;

- C¨n cø Biªn b¶n häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2009 C«ng ty Cæ phÇn Xi m¨ng Sµi S¬n ngµy 25/4/2009 t¹i Héi tr­êng c«ng ty. Sau khi nghe c¸c b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2008, ph­¬ng h­íng, nhiÖm vô n¨m 2009, b¸o c¸o tµi chÝnh, ph­¬ng ¸n ph©n phèi, sö dông lîi nhuËn, chia cæ tøc vµ trÝch lËp c¸c quü, b¸o c¸o hÕt nhiÖm kú cña H§QT vµ ph­¬ng h­íng, nhiÖm vô cña nhiÖm kú míi, b¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng cña Ban KiÓm so¸t. §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2009 ®· th¶o luËn vµ ®i ®Õn thèng nhÊt:

QuyÕt nghÞ

I. T­ c¸ch ®¹i biÓu.

Tæng sè ®¹i biÓu vÒ dù ®¹i héi cã 86   ®¹i biÓu víi tæng sè cæ phÇn së h÷u vµ ®¹i diÖn lµ 3.165.766 , chiÕm 66,51 % vèn ®iÒu lÖ. C¸c ®¹i biÓu ®Òu cã ®ñ t­ c¸ch tham dù ®¹i héi theo quy ®Þnh t¹i LuËt Doanh nghiÖp vµ §iÒu lÖ C«ng ty Cæ phÇn Xi m¨ng Sµi S¬n.

II. §¹i héi ®· th«ng qua.

1. Th«ng qua b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, b¸o c¸o tµi chÝnh ®· ®­îc kiÓm to¸n, ph­¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn n¨m 2008 vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2009 cña Héi ®ång qu¶n trÞ víi tû lÖ biÓu quyÕt ®¹t 100%, t­¬ng øng 3.158.700 cæ phÇn víi c¸c néi dung chÝnh nh­ sau:

a. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2008:

- Doanh thu                                       : 278,6 tû ®ång

- Lîi nhuËn sau thuÕ                : 39,314 tû ®ång

- Nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc       : 15,357 tû ®ång

b. Ph­¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn n¨m 2008:

- TrÝch lËp quü dù tr÷ b¾t buéc 5% vèn ®iÒu lÖ                   :   1.965.721.000 ®ång

- TrÝch quü khen th­ëng 7,5% lîi nhuËn sau thuÕ     :   2.948.582.000 ®ång

- TrÝch quü phóc lîi 7,5% lîi nhuËn sau thuÕ            :   2.948.582.000 ®ång

- TrÝch quü th­ëng Ban qu¶n lý ®iÒu hµnh 1,5% lîi nhuËn sau thuÕ     :      589.716.000 ®ång

- Chi tr¶ cæ tøc b»ng tiÒn mÆt 36% vèn ®iÒu lÖ          : 12.171.500.000 ®ång

- Lîi nhuËn ®Ó l¹i quü ®Çu t­ ph¸t triÓn                              : 18.690.324.000 ®ång

c. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, ph­¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn n¨m 2009 :

- S¶n l­îng s¶n xuÊt                          :   373.000 tÊn,      

- Doanh thu           (cã thuÕ)                         :   283,4 tû ®ång,  

- Lîi nhuËn (sau thuÕ)                       :   30,6   tû ®ång, 

- Cæ tøc                                             :   30 % vèn ®iÒu lÖ.

    - Quü khen th­ëng                            : 5% lîi nhuËn sau thuÕ.

    - Quü phóc lîi                                   : 5% lîi nhuËn sau thuÕ.

2. Th«ng qua b¸o c¸o tæng kÕt cña H§QT nhiÖm kú 2004-2009 vµ ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng cña H§QT trong nhiÖm kú 2009-2014 víi tû lÖ biÓu quyÕt ®¹t 100%, t­¬ng øng 3.158.700 cæ phÇn víi c¸c néi dung, ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng chñ yÕu sau:

- TËp trung mäi nguån lùc ®Ó ®Èy nhanh tèc ®é triÓn khai dù ¸n xi m¨ng Nam S¬n ®Ó ®­a dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng ®óng tiÕn ®é ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh. PhÊn ®Êu ®Õn th¸ng 10 ®­a d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®i vµo vËn hµnh vµ hÕt n¨m 2009 hoµn thµnh dù ¸n.

- Cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®Ó thu hót lao ®éng cã tr×nh ®é vµ tay nghÒ cao chuÈn bÞ c«ng t¸c nh©n sù cho nhµ m¸y xi m¨ng Nam S¬n ®Ó vËn hµnh nhµ m¸y thµnh c«ng vµ ph¸t huy tèi ®a c«ng suÊt thiÕt kÕ.

- X©y dùng nh÷ng gi¶i ph¸p lín ®Ó ®¶m b¶o æn ®Þnh s¶n xuÊt cho nhµ m¸y xi m¨ng Nam S¬n, trong ®ã quan t©m tíi nh÷ng gi¶i ph¸p mang tÝnh chiÕn l­îc vÒ gi÷ v÷ng vµ më réng thÞ tr­êng t¹o ®éng lùc ®Ó thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn.

- TiÕp tôc cã kÕ ho¹ch ®Çu t­ c«ng ®o¹n nghiÒn cña nhµ m¸y xi m¨ng Nam S¬n.

3. Th«ng qua b¸o c¸o tæng kÕt cña Ban KiÓm so¸t nhiÖm kú 2004-2009 vµ ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng cña Ban KiÓm so¸t trong nhiÖm kú 2009-2014 víi tû lÖ biÓu quyÕt ®¹t 100%, t­¬ng øng 3.158.700 cæ phÇn .

4. Th«ng qua söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña §iÒu lÖ C«ng ty Cæ phÇn Xi m¨ng Sµi S¬n víi tû lÖ biÓu quyÕt ®¹t 100%, t­¬ng øng 3.158.700 cæ phÇn víi c¸c néi dung sau:

- Thay ®æi ®iÒu 2 môc 3 Trô së ®¨ng ký cña c«ng ty : thay ®Þa chØ vµ sè ®iÖn tho¹i:

+ §Þa chØ trô së chÝnh c«ng ty : x· Sµi S¬n, huyÖn Quèc Oai, thµnh phè Hµ Néi.

+ Sè ®iÖn tho¹i : 0433679378  Fax:0433679379  Web:http://ximangsaison.com.

- Thay ®æi ®iÒu 2 môc 4 : Chñ tÞch H§QT lµ ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty .

- Bæ sung ®iÒu 3 môc 1 : LÜnh vùc kinh doanh cña c«ng ty thªm ngµnh nghÒ kinh doanh bÊt ®éng s¶n, kinh doanh dÞch vô du lÞch.

- Thay ®æi ®iÒu 5 môc 1 : Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty lµ 47.600.000.000 ®ång ®­îc chia lµm 4.760.000 cæ phÇn.

- Bæ sung ®iÒu 20, môc 3:

a, ThÓ thøc tiÕn hµnh bÇu c¸c thµnh viªn H§QT vµ Ban KiÓm so¸t ®­îc tiÕn hµnh theo nguyªn t¾c bÇu cö lµ bá phiÕu kÝn, ph­¬ng thøc bÇu dån phiÕu quy ®Þnh t¹i ®iÓm c kho¶n 3 ®iÒu 104 cña LuËt Doanh nghiÖp.

b, Ng­êi tróng cö thµnh viªn H§QT vµ Ban KiÓm so¸t ®­îc x¸c ®Þnh theo sè phiÕu bÇu tÝnh tõ cao xuèng thÊp, b¾t ®Çu tõ øng cö viªn cã sè phiÕu bÇu cao nhÊt cho ®Õn khi cã ®ñ sè thµnh viªn quy ®Þnh t¹i ®iÒu lÖ c«ng ty.

5- §¹i héi uû quyÒn cho Héi ®ång qu¶n trÞ lùa chän ®¬n vÞ kiÓm to¸n cã uy tÝn, ®¸p øng yªu cÇu quy ®Þnh cña ph¸p luËt víi tû lÖ biÓu quyÕt ®¹t 100%, t­¬ng øng 3.158.700 cæ phÇn.

6- §¹i héi nhÊt trÝ th«ng qua Chñ tÞch H§QT kiªm nhiÖm Gi¸m ®èc c«ng ty víi tû lÖ biÓu quyÕt ®¹t 100%, t­¬ng øng 3.158.700 cæ phÇn.

7. Th«ng qua danh s¸ch tróng cö H§QT, Ban KiÓm so¸t nhiÖm kú 2009-2014 víi tû lÖ biÓu quyÕt theo kÕt qu¶ bÇu cö.

          * Danh s¸ch tróng cö H§QT :       

          1. NguyÔn V¨n Bæng                        

          2. NguyÔn ChÝ Long                            

          3. NguyÔn H÷u N¨ng                          

          4. Phïng Minh Tu©n                           

          5. V­¬ng V¨n Long                         

          * Danh s¸ch tróng cö Ban KiÓm so¸t :

          1. ¤ng NguyÔn §×nh Hoµn                       

          2. ¤ng §ç Kh¾c Th­ëng                                      

          3. ¤ng §ç Phó Hïng                                  

8. Th«ng qua møc tr¶ thï lao H§QT vµ Ban kiÓm so¸t víi tû lÖ biÓu quyÕt ®¹t 100%, t­¬ng øng 3.158.700 cæ phÇn.

+  Chñ tÞch H§QT                   : 5 triÖu ®ång/th¸ng.

+ Phã Chñ tÞch H§QT    : 3 triÖu ®ång/th¸ng.

+ Uû viªn H§QT           : 2 triÖu ®ång/th¸ng.

+ Tr­ëng Ban KiÓm so¸t          : 2 triÖu ®ång/th¸ng.

+ Uû viªn Ban KiÓm so¸t         : 1,5 triÖu ®ång/th¸ng.

§¹i héi ®ång cæ ®«ng thèng nhÊt giao nhiÖm vô cho Héi ®ång qu¶n trÞ chØ ®¹o Gi¸m ®èc c«ng ty triÓn khai thùc hiÖn nghiªm tóc tinh thÇn cña b¶n nghÞ quyÕt nµy trong thêi gian sím nhÊt. NÕu cã nh÷ng ph¸t sinh, thay ®æi lín Héi ®ång qu¶n trÞ sÏ tr×nh §¹i héi ®ång cæ ®«ng xem xÐt, th«ng qua.

NghÞ quyÕt §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2009 C«ng ty Cæ phÇn Xi m¨ng Sµi S¬n ®· ®­îc th«ng qua víi tû lÖ biÓu quyÕt ®¹t 100% phiÕu biÓu quyÕt t¸n thµnh vµo håi  13  giê     phót, ngµy 25 th¸ng 4 n¨m 2009.

th­ ký ®¹i héi                                                          chñ tr× ®¹i héi

           Chñ tÞch H§QT kiªm Gi¸m ®èc c«ng ty