QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

(V/v:Phê duyệt phương án góp vốn thành lập Công ty cổ phần xi măng Sài sơn II)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

§         Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/05/2007

§         Căn cứ chức năng quyền hạn của HĐQT quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Sài sơn

§         Căn cứ phương án thành lập Công ty cổ phần xi măng Sài sơn II

§         Căn cứ biên bản cuộc họp của HĐQT ngày 27/03/2009

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt phương án góp vốn thành lập Công ty cổ phần xi măng Sài sơn II với các đối tác là các Công ty hiện đang là khách hàng tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần xi măng Sài sơn với các nội dung chủ yếu như sau:

-          Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)

-          Các thành viên tham gia góp vốn:

o       Công ty cổ phần xi măng Sài sơn góp 20 tỷ đồng tương đương 40% vốn điều lệ

o       Công ty cổ phần Thịnh Cường góp 5 tỷ đồng tương đương 10% vốn điều lệ

o       Công ty cổ phần Xây lắp và thương mại Ba Vì góp 5 tỷ đồng tương đương 10% vốn điều lệ

o       Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Kim Giang góp 5 tỷ đồng tương đương 10% vốn điều lệ

o       Các cá nhân khác có năng lực về quản lý, kỹ thuật sản xuất khác 15 tỷ đồng tương đương 30% vốn điều lệ

-          Mục đích của Công ty cổ phần xi măng Sài sơn II là tiếp tục thực hiện đầu tư công đoạn nghiền xi măng với công suất 500.000 tấn xi măng/ năm dự án xi măng Nam sơn của Công ty cổ phần xi măng Sài sơn tại xã Nam Phương Tiến huyện Chương Mỹ thành phố Hà Nội.

-          Mối quan hệ (quyền lợi – nghĩa vụ) giữa Công ty cổ phần xi măng Sài sơn  và Công ty cổ phần xi măng Sài sơn II:

o       Công ty cổ phần xi măng Sài sơn II được thuê đất, thuê các dịch vụ như bảo vệ, trạm cân, văn phòng… của Công ty cổ phần xi măng Sài sơn tại xã Nam Phương Tiến huyện Chương Mỹ thành phố Hà Nội với giá thỏa thuận.

o       Công ty cổ phần xi măng Sài sơn II được ưu tiên mua clinker của Công ty cổ phần xi măng Sài sơn với giá thỏa thuận và được sử dụng nhãn hiệu thương mại sản phẩn của Công ty cổ phần xi măng Sài sơn miễn phí.

o       Công ty cổ phần xi măng Sài sơn được ưu tiên bán clinker cho Công ty cổ phần xi măng Sài sơn II với giá thỏa thuận

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan nhanh chóng thực hiện quyết định này./.